Судебное разбирательство. Источник: dixinews.ru Автор фото: София Познышева

За незаконное обналичивание 65 миллионов челябинцы отправятся под суд

Челябинск, 6 октября - DIXINEWS.

Три жителя Челябинской области проходят в качестве обвиняемых по делу об осуществлении незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Старший помощник областного прокурора сообщила прессе, что, по данным следствия, обвиняемые обналичили более 65 миллионов рублей.

Схема осуществления незаконного оборота денежных средств нарушителями была такова: они создавали несколько юридических лиц, на счета которых переводили средства за якобы оказанные услуги так называемые «клиенты» — юридические лица, физические лица предприниматели, индивидуальные предприниматели. Вырученные средства на фиктивных основаниях счета организации на счет другой организации, подконтрольной мошенникам. Это позволяло создавать видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности и безнаказанно обналичивать деньги со счетов.

Следствие наложило арест на финансовое имущество одного из обвиняемых на сумму около 50 тысяч рублей.


Популярное сегодня

Челябинские туристы, «застрявшие» в Турции, вернулись домой